Aktsionäride üldkoosolek
Üldkoosolek on ASi Ekspress Grupp kõrgeim juhtimisorgan. Korraline üldkoosolek toimub üks kord aastas mitte hiljem kui kuue kuu jooksul pärast majandusaasta lõppu ettevõtte asukohas. Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku seaduses sätestatud juhtudel.
Korraline üldkoosolek
Päevakord:
- ASi Ekspress Grupp 2021. majandusaasta aruande kinnitamine
- Kasumi jaotamise ettepaneku kinnitamine
- ASi Ekspress Grupp oma aktsiate omandamise otsustamine ja tagasiostuprogrammi tingimuste kindlaksmääramine
- Nõukogu liikme tagasikutsumine
- Nõukogu liikme tasustamine
- Juhtkonna tasustamispõhimõtete kinnitamine
- Nõukogu liikme valimine
- Nõukogu liikme tasustamine
Lisad
Aastaaruanne 2021
Elektroonilise hääletamise kord
Nõukogu tegevusaruanne
EG_otsuste eelnõud_EST 2022 05 02 (täiendatud 28.04.22)
Hääletussedel 2022 05 02 (täiendatud 28.04.2022)
Tasustamispõhimõtted
Volikiri
Volikirja tagasivõtmine
CV Triin Hertmann EST
AGMi päevakorra täiendamine 18 04 2022 EST
Börsiteade 28 04 2022
2022 05 02 AGM presentatsioon EST